EL CASO CAVAL
CUATRO. LOS NEGOCIOS
CON GONZALO VIAL CONCHA
Las facturas: La primera factura que emitió Caval el 16 de febrero a Graneles fue por $54 millones, la
primera de tres cuotas por el contrato que habían firmado (CAVAL tenía menos de
15 días de vida). Dicho monto fue cancelado a través de dos vale-vista ($30 y $24 millones cada uno).
En la descripción del servicio que contenía el documento se indicó que
correspondía a “firma de contrato acuerdo
de representación y comisiones”. El 12 de junio y el 18 de octubre
de 2012, se realizarían el segundo y tercer pago por ese mismo ítem.
Ambos también al contado y por el mismo monto: $54 millones. Así, dicho “acuerdo de representación” totalizó $162
millones.
Respecto
de sus tierras en Machalí, el 28 de marzo, Caval recibió de Graneles
1.585 UF por una “consultoría” para
un proyecto denominado “Tejas Verdes,
etapa II”. Posteriormente, el 5 de diciembre, se registró otro pago
por 1.585 UF por el ítem “Master plan
Tejas Verdes”. Así, por el proyecto “Tejas
Verdes”, Vial Concha pagó a Caval 3170 UF. Negocios que no fueron a ningún
lado. Ese mismo 5 de diciembre, Caval emitió otra factura, esta vez por
2.150 UF, bajo el ítem “Master plan
Collaipo”. Otro tema que tampoco tuvo resultado material alguno para Vial
Concha.
Mauricio Valero contó que Compagnon Soto le decía que “necesitaba dinero urgente en efectivo para
realizar gestiones para Gonzalo Vial en servicios que él requería, no me daba
ningún detalle, no me consta que esos servicios se realizaran ni que el señor
Vial lo solicitara…. Por lo de Gonzalo Vial se tuvo una facturación de más de
$1.100 millones. Yo pensé que iba a ser menos dinero, ella puso los montos de
lo acordado con Gonzalo Vial, y yo procedía a emitir las facturas, las cuales
eran facturas de Caval".
Entre febrero de 2012 y enero de 2013,
Caval emitió un total de 14 facturas al holding de Vial Concha, todas por
montos de varios millones de pesos. Además, desde la primera factura hasta la
número 12, todas -salvo la número 3- fueron emitidas a nombre de Graneles.
El 3 de enero de 2013 el pago fue de $27.450.000. Esta fue la última
factura de Caval a Graneles.
Las oportunidades de negocio: Uno de los primeros
fue un Puerto, que pertenecía a
CODELCO. Vial Concha “necesitaba un puerto en la zona de Caldera o
en las cercanías, se lo ofrecieron, le dijeron que podían hacer el estudio,
Natalia se mostraba muy convencida del tema, de que ella podía lograrlo, yo
misma le dije que eso era imposible y ella insistía en que tenía a “un tipo mojado en Codelco, que
trabajaba para ella y con ella”, así Gonzalo Vial les creyó todo...pensaba
que no se metería esta mujer en nada fraudulento porque era la nuera de
Bachelet, pero sí estaba convencido por lo que ella le decía que tenía los
mejores contactos.”[1]
 |
| PUERTO BARQUITO. CHAÑARAL |
Sobre el
susodicho puerto en el norte, contó Vanni
Zunino, “Natalia Compagnon le hizo un
presupuesto por su asesoría, lo cual era como por más de 20 millones mensuales,
sólo por el proyecto inicial, asegurando que el puerto sería para la empresa de
Gonzalo. Ella me vio a mi muy incrédula, preguntaba mucho en las reuniones,
acompañé a Gonzalo a las reuniones y él me pedía opinión, por lo mismo Natalia
por esta situación y al considerarme un estorbo para sus aspiraciones me ofrece
simple y llanamente que me daba 4 millones de pesos mensuales si Gonzalo Vial
aceptaba este proyecto de estudio del Puerto, era una comisión que ella me
daba, en el fondo quería asegurar que Gonzalo Vial entrara a este proyecto y
que yo no opinara mucho. Yo me negué…yo no quería entrar en un negocio
que fuera imposible y creía que este negocio no tenía posibilidades. Investigué
el tema con los conocidos en la materia, lo del puerto era imposible, además me
enteré que este grupo eran unos estafadores. Fue tanto así que para
desenmascarla, hablé con alguien que tenía conocidos que trabajaban con
Bachelet y le dije que informar de esta situación, no sé qué pasó con esa
información, si le llegó o no a la Presidenta.”
Gilda Vanni no se detuvo ahí, sino que habló con Carlos Sublet, asesor de Vial Concha, quien le dijo que “vería la situación”, pero ella no supo
más del asunto. La mujer sostuvo, que en su opinión, “la única intención de Natalia
Compagnon y Mauricio Valero (es
que) querían estafar a Gonzalo Vial.”
Valero recordó ese proyecto portuario: la
búsqueda de una concesión portuaria en Chañaral. Para esto “se contó con un equipo de trabajo…”.
Contrataron como asesor externo a Mario Cabezas Thomas[2].
Compagnon Soto lo llamó. Y como contó el mismo Cabezas, “me encargaron que se buscara un punto donde
pudiera construirse un puerto minero…(y por contrato, debía identificar) oportunidades, de negocios en el área de
concesiones portuarias para la minería, apoyo en la identificación de
pertenencias mineras y en el desarrollo de proyectos relacionados en el mercado
minero de Chile”. En esa oportunidad no vio a Sebastián Dávalos,
pero él sabía quien era ella. A Mauricio Valero lo conoció
cuando firmó contrato por 12 meses por un sueldo mensual de $3.300.000.
Según Valero lo ubicaron porque era un contacto que venía de Patricio
Muñoz[3]
(de la época de Raylex, de la que ya se hablará), “quien también fue contratado por nosotros, el cual estaba a cargo del
proyecto portuario… además estaba Sebastián Dávalos, quien tomó la responsabilidad
de poder liderar el diseño del puerto…”
En tanto, el 12 de junio y el 14 de julio
de 2012, la firma emitió dos facturas -cada una por $14 millones- por el
ítem “batimetría[4]
estudio costero Chañaral”. Según Valero correspondían “al proceso de búsqueda de estratégica de la
ubicación para un puerto que fue una de las tareas encomendadas por Gonzalo
Vial y ésta corresponde a los servicios de sondeo submarino de IEG más
los costos de Caval y rentabilidad, Sebastián Davalos era el que tenía contacto
con el profesional que realizó éste trabajo, su nombre era Iván Palacios…”
El 25 de septiembre Caval facturó a Graneles fue por “asesoría en gestión portuaria”: el
holding desembolsó $46.200.000.
Otro negocio fue un yacimiento minero, también con
la asesoría de Cabezas Thomas[5],
quien relató que lo contrataron, “para
ver una suerte de asesoría, dada mi experiencia en el área minera…necesitaban
que yo los asesorara en buscar un yacimiento, de preferencia en la III Región,
porque ellos tenían unos inversionistas que estaban interesados. El 6 de
junio de 2012 Caval facturó $200 millones por una “asesoría proyecto minero III región”. El 5 de julio de ese año facturó otros
$200 millones, mientras que el 2 y el 22 de agosto se emitieron
dos facturas por $300 millones cada una.
Dávalos
Bachelet prestó servicios para CAVAL entre el 7 de marzo de 2012 y el 3 de
julio de 2012, primero en asesorías comunicacionales y luego por trabajos
para la “Fundación” del empresario Gonzalo Vial Concha por un monto bruto
total de $11.666.667. Luego fue contratado y asumió como Gerente de Proyectos de la empresa de Valero y Natalia Compagnon. De
su cuenta del Banco Security, Dávalos
Bachelet se reflejan una serie de transferencias desde la cuenta del Banco
Santander de Caval. Entre octubre a diciembre del año 2012, Dávalos recibió
cuatro transferencias por un total de $8.427.659. Pero en ese mismo año
recibió depósitos en efectivo cuya procedencia se desconoce por $16 millones.
Entre
2013 y 2014, se logró establecer[6]
que los Dávalos Bachelet y Compagnon Soto percibieron un gran total de $44
millones, a lo que se suma los 11 millones seiscientos mil por las asesorías de
marzo a julio (Fundación de Hipoterapia[7]
y un Museo de Caballos). Además en ese período (2013-2014) se le hicieron
depósitos en efectivo por $28 millones, que no se encuentran justificados. Y en
estos cálculos no se han incluido los movimientos en la cuenta del banco BICE
que está en manos de Dávalos.
En la
cuenta del Banco Security de Dávalos Bachelet se reflejan una serie
de transferencias desde la cuenta del Banco
Santander de Caval. Entre ellas, de febrero a diciembre de 2013, once
transferencias por $28.159.180 en total. Pero recibió depósitos en efectivo
cuya procedencia se desconoce en 2012 por $16 millones; en 2013, $8.655.401
Entre los
años 2012 a 2015, Sebastián le transfirió a su mamá, Michelle Bachelet, un total de $16 millones. Se trata de montos
constantes de alrededor de $350 mil (por motivo de arriendo). Las únicas
transacciones diferentes corresponden al 8 de enero de 2013 por $1.500.0000; 9
de enero por $1.500.000 y 10 de enero por $2.000.0000 que son referidas como
recursos para un dividendo (en total 5 millones).
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| MAMA MICHELLE JUNTO A SU HIJO SEBASTIÁN DAVALOS AL FONDO A LA IZQUIERDA, NATALIA COMPAGNON |
En la
cuenta del Banco Security de Dávalos Bachelet se reflejan una serie
de transferencias desde la cuenta del Banco
Santander de Caval, que de enero a febrero de 2014, aparecen tres
transferencias que suman $8.325.746. Pero recibió depósitos en efectivo cuya
procedencia se desconoce en 2014, $3.760.830.
En
resumen, entre febrero de 2012 y febrero de 2014, sólo en el Banco Security Dávalos Bachelet tuvo
cargos por $150.582.786 y abonos por $152.494.329. Esto no calza con sus
remuneraciones y las actividades que él declaró para el período. Fuera que en
2012 aún se encontraba pagando el Magíster de Gobierno y Gerencia Pública al
que ingresó el año 2011 en la Universidad de Chile.
En la
cuenta hay constancia de transferencias hay a favor de
1.
Natalia
Compagnon por $21.530.000,
2.
a
cuenta propia en el Santander por
$36.356.960 y
3.
a
cuenta propia en el Bice por $16.825.533.
En tanto,
Natalia en el Banco Santander, entre 2012 y 2015 tuvo abonos totales por
964.654.937 y cargos por $962.353.395. En esta entidad mantuvo depósitos a
plazo entre agosto de 2012 y agosto de 2014 por un monto total, al momento de
retiro, de $ 268.077.779 . Desde enero de 2012 a mayo de 2015 tuvo depósitos en
efectivo por $73.700.000, varios de ellos fueron realizados por Dávalos[8].
En el Banco Security, Natalia tuvo, entre
2011 y 2012, abonos totales por $165.397.529 y cargos por $165.399.378. Desde
aquí, Natalia realizó seis transferencias al ex ministro de Bachelet José Antonio Gomez en 2011:
1.
el
12 de septiembre por $2 millones;
2.
el
15 de septiembre por $1 millón;
3.
el
6 de octubre por $2 millones;
4.
el
7 de noviembre por $800 mil (total $
5.800.000).
En el año
2012, los depósitos fueron al mismo personaje
1.
el
3 enero por $2 millones; el 28 de febrero por $2 millones
2.
el
2 de mayo, por $2 millones $ 6.000.000).
Hubo
también transacciones a Gómez desde el Banco Santander en la misma época. Y,
por cierto, también operaciones con su cónyuge y su socios.
LOS BOLSEROS[9]:
Gonzalo
Vial Concha, sin saberlo obviamente, pagó clases de Golf para cuatro personas:
Mauricio Valero, ex socio de Natalia Compagnon en Caval; el hijo menor de
Valero; Sol Herreros, ex gerente de Caval; y Sebastián Dávalos Bachelet. Las
clases fueron efectuadas por el del profesor de golf Claudio Araya Gallardo, a
finales de 2012, en el club La Pirámide (comuna de Huechuraba). Primer alumno
fue Valero, quien le preguntó si podía hacer clases colectivas a su hijo (de 7
años en esa época). El mismo Araya contó después: “Hicimos un programa, donde contemplaba realizarles clases a Mauricio
Valero, su hijo de 7 años aproximadamente, Sol Herreros y Sebastián Dávalos,
que consideraba 2 clases grupales por semana, y una vez que estuvieron en
condiciones de jugar, los sacaba un día a la semana a Cancha”. Araya emitió
tres boletas a Caval por un monto total de $1.444.443 con la glosa Gestión de Negocios Servicios Profesionales.
Otro caso
fue el de Alex Rojas García,
contador auditor que coincidió con el gerente financiero de Caval, Marcelo Carreño, en Indecs. En 2012
Carreño le ofreció un trabajo externo de revisión de informes de distintas
empresas por un monto bruto de $11.111.111. Rojas denunció después “nunca realicé la revisión de ningún informe
y tampoco realicé algún trabajo”. Rojas emitió la boleta a Caval y
recibió en su cuenta corriente una transferencia de $10 millones. Carreño le
ordenó devolver los recursos y le prometió que se quedaría con la retención del
10% del SII. En julio de 2013, le pidió una segunda boleta por $8.128.342 con
la glosa Asesoría Financiera. Tampoco brindó este servicio ni recibió pago
alguno.
Victorino
Arrepol, relató a la fiscalía que en CAVAL “siempre nos pedían hacer boletas, en este caso Marcelo Carreño, y
quiero referir que yo hacía boletas por cierta suma pero me pagaban mucho
menos, por ejemplo, hay una boleta de $30 millones de la cual no recibí ni $10
millones, es más, me pedían que hiciera la boleta y después les tenía incluso
que devolver el dinero…”. El trabajaba por honorarios por lo que boleteaba
a la empresa y había una empresa que se llamaba SCR[10]
que me hacía liquidaciones de sueldo., esa empresa me hizo 10 o 12
liquidaciones de sueldo en los años que referí antes”.
 |
| VICTORINO ARREPOL |
En la
opinión de Arrepol en Caval le “querían sacar plata” a Gonzalo Vial Concha, mediante negocios
inexistente: “Al dinero que le sacaban a
Gonzalo Vial le decían ‘cabeza de ciervo’. En una oportunidad se juntaron en el
casino Monticello con Gonzalo Vial. Lo sé porque luego pasaron en el auto al
Hotel Lyon donde yo me quedaba en Santiago, pasando ahí Marcelo y Mauricio, en
el porta maletas habían dos bolsos y decían ‘ahí están las cabezas de ciervo,
mañana te pagamos’, no sé como llegó ese dinero a sus manos…(y)… Dávalos era parte fundamental en Caval,
estaba presente en la empresa, prácticamente manejaba Dávalos y Compagnon la
empresa. Y ellos también manejaban a Mauricio, esto yo lo sé, porque Mauricio
llamaba a Natalia y le decía ‘Habla con Chanchito’ refiriéndose a Sebastián
Davalos, por lo negocios que tenían con Gonzalo Vial, esto demostraba que
Dávalos siempre tuvo conocimiento de los negocios de Vial, todo esto yo lo sé
porque escuchaba las conversaciones que tenían, estaba yo dentro de la empresa,
la empresa era pequeña y todos manejábamos información. Caval prácticamente
sobrevivía como empresa con el dinero que pagaba Gonzalo Vial”.
Según Mauricio Valero, ex socio de CAVAL, a
Dávalos se le contrató a solicitud de Compagnon Soto, por lo que se le pagaba
por la empresa y como no tenía cuenta corriente en CAVAL, era necesario pagarle
con transferencias electrónicas desde la cuenta personal de Valero. Hay, al menos, dos
pagos (de $1,8 millones cada uno) desde la cuenta personal de
Valero, girados por CAVAL, en marzo
y abril de 2012 a la cuenta del
Banco BICE de Dávalos, cuando aún era funcionario público de la DIRECON.
Dávalos tuvo que cambiar de versión, al descubrirse los depósito, por lo que
debió admitir ante el fiscal que durante el primer semestre de 2012, había
trabajado “para la Direcon y también para CAVAL, concretamente en la
creación de una fundación de hipoterapia y un museo para Gonzalo Vial Concha”[11].
Un
ejemplo de su trabajo previo de Dávalos en CAVAL fue un brochure (folleto)
de CAVAL, elaborado por el propio Dávalos en junio de ese año, da cuenta de las ambiciones de la empresa. En él
se explicita una oferta con más de 40 tipos de servicios:
desarrollo de vínculos con inversionistas y “networking”, manejo de
incertidumbre en escenarios de conflicto, eficiencia energética, gestión
financiera, asesorías en tecnologías de la información, localización de
pertenencias mineras, concesiones portuarias, estudios jurídicos, estudios de
suelo y diseño de campamentos, entre otros. A petición de Natalia Compagnon,
que sugirió utilizar como referente a la empresa de comunicaciones
estratégicas Extend –en cuya propiedad participan las hermanas Marilú
y Pilar Velasco– Dávalos también integró en el portafolio de servicios de
CAVAL, asesorías en comunicación estratégica[12].
 |
| VALERO |
Esto
último se explica porque las boletas
emitidas por Dávalos, tenían como servicio prestado las “asesorías comunicacionales”. Pero Valero
declaró que no correspondían a ese rubro y se extendieron porque “Natalia Compagnon decidió que su marido
emitiera boletas con dicha glosa por los trabajados que efectuaba para Gonzalo
Vial[13],
ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella,
consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa".
Los proyectos en que efectivamente trabajó Dávalos
corresponden a una Fundación de Hipoterapia y el Museo de Caballos,
por lo que Dávalos prestó servicios a honorarios. Vial Concha sostuvo que esas
ideas “surgen de ellos, pero no me interesaban,
ni les encargué nada al respecto,…estaban constantemente ofreciéndome cosas…Natalia
(Compagnon) me propuso hacer (estos proyectos), pero yo, si bien podía cooperar con facilitar mis caballos, no estaba
en condiciones de dirigir, por lo tanto nunca pensé realmente hacer algo así”.
Estos proyectos (no pasaron de eso) los desarrolló
el hijo mayor de Bachelet mientras al mismo tiempo trabajaba en la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcon),
por lo que desempeñaba los dos roles. Dávalos Bachelet tuvo siete boletas emitidas
entre el 7 de marzo y el 3 de julio del 2012, primero por
conceptos de asesorías comunicacionales y luego por trabajos para la
“Fundación” por un monto bruto total de$11.666.667. Los documentos otorgados sin prestación real de servicios serían
usados para cuadrar la contabilidad y rebajar impuestos[14]. Valero rechazó tener relación con la
emisión y recepción de dichas boletas, "ya que ella (Compagnon) revisaba
las mismas en su carácter de administradora y representante legal de la
sociedad Caval; limitándome solo a efectuar las transferencias en pago de las
mismas que ella indicaba. Lo anterior porque no dudaba de los fundamentos
expresados por Natalia en su aceptación por Caval".
El hijo mayor de Michelle Bachelet “dirigió uno de los proyectos de Vial,
específicamente el museo e Hipoterapia, además él trajo gente a la oficina a
trabajar para que lo ayudarán, además él participó por encomendación de Natalia
a buscar posibles compradores de la mina de Gonzalo Vial en el mercado asiático…”[15]
Respecto a eso último, hubo una reunión en el hall del Hotel Hyatt de
Vitacura y que duró entre 30 minutos y
una hora. Vial Concha la recordó: “Natalia
Compagnon me insistió mucho que asistiera, yo no tenía intención de ir… porque
no me gustan esa clase de reuniones diplomáticas, pero ella me dijo que como
parte de la agenda ellos mostraban a los empresarios con los que trabajaban,
por lo que me lo pidió como favor personal … Dávalos recibiría a una delegación
asiática, que él andaba con ellos atendiéndolos, y recuerdo que él vestía de
una manera diferente, moderna quizás, de colores llamativos, poco tradicional…(fue)…una reunión amorfa, cualquier cosa…fue una
reunión súper intrascendente, me dio la impresión que no había nada conversado
con ellos, nunca se llegó a conversar algo concreto más allá de presentaciones
personales (…) Según lo que vi me parecieron asiáticos, pero no parecían
chinos...” Según Dávalos eran empresarios indios o de Singapur (no
recordó de cuál de los dos) que “querían
realizar proyectos mineros en Chile, y Vial tenía pertenencias mineras. A mí me
invitaron como traductor”. Vial Concha dijo que no recordaba “que Dávalos haya traducido nada y no
recuerdo en qué idioma habló.”
Esto guarda relación con un mail del 26 de abril de 2012[16] en el cual, el futuro gerente de Proyectos de CAVAL, Sebastián
Dávalos Bachelet, escribió a su esposa, Natalia Compagnon, y a Mauricio
Valero: “Tenemos
interesados en todo tipo de inversiones mineras”. Habla de una
auspiciosa conversación por Skype que Dávalos
había tenido con un empresario francés, interesado en buscar oportunidades
mineras en Chile. Se trataba de Eudes de Drouas[17], con quien se conoció cuando el hijo de Michelle Bachelet se desempeñaba
como funcionario de la Cancillería. Integrante del directorio de la sociedad de
inversiones ARC China Investment Funds, con sede en Shanghai
hasta agosto de 2013. De Drouas, fundador y socio de Meili
Partners China, empresa de asesoría en inversiones creada en 2008 en
China, y entre cuyos clientes figuran Global
China Fund y Bouvier
Global Opportunities, ambas con sede en Luxemburgo (paraíso fiscal
europeo.
El
francés (que actuaba de intermediario de un cliente cuyo nombre no se revela,
pero al que califica de “leyenda en el mundo de los commodities”)
le solicitó a Dávalos, a través de un correo electrónico, ver operaciones mineras: “preferentemente a punto de producir o ya produciendo,
que necesite inversiones (hierro, cobre, carbón, oro y posiblemente plata)… Si tienes gente
interesada en comprar petróleo (actores del mercado industrial chileno) tenemos
acceso a una inmensa cantidad gracias a mi jefe… (es clave)… encontrar gente confiable y evitar depender de una larga
cadena de intermediaries…(pide seriedad en los ofrecimiento porque el) punto
a favor es que si encuentras empresarios mineros interesados en vender su
producción, su contraparte será el ‘trader’ más grande en el mundo, por lo que
pueden estar seguros que serán pagados, podrán comercializar en FOB[18] e
incluso abrir líneas de crédito si es necesario”.
En el
mismo día, y tras transmitir la información que le proporcionara Dávalos, el francés le hace una serie
de preguntas técnicas respecto de la viabilidad del proyecto y los retornos
esperados (ganancias) “Aclara estas dudas con el tipo con el que te vas a
juntar para los proyectos portuario y de hierro”. Días después, Dávalos y Mauricio Valero contactarían al gerente de Operaciones del grupo
norteamericano ESSEX Inc. –que ya se
encontraba produciendo hierro en la Tercera Región– para presentarles el
proyecto de construcción de un puerto en Chañaral, imaginamos que tras el
fracaso de la oferta hecha a Vial Concha[19].
También hay que recordar
que Gonzalo Vial Concha tenía pertenencias mineras de hierro en el norte y se
le ofrecieron otras.
 |
| HOTEL HYATT DE VITACURA |
De los recursos que recibió Compagnon relativos a
yacimientos mineros, nada generaron en cuanto a una oportunidad real de
negocios. “Yo no soy dueño de ninguna
pertenencia que me haya ofrecido Caval, por chicas, por inviable por las
distancias, por ser muy verdes y por las consideraciones económicas del minuto.
Para acceder a cada una de las pertenencias había que hacer una inversión
inviable, no tenían contundencia las ofertas, me empecé a dar cuenta de que
nada era muy profesional, era como al lote y no tenía relación lo que me
informaba Natalia con que hubieran contratado profesionales expertos que me
decían, a quienes nunca conocía”, postula.
Mediante mail, el 29 de
octubre de 2013
a las 0:31 horas, se muestra que la Minería era un área relevante también para Sebastián
Dávalos. Pablo Santis le escribe
sobre un yacimiento de litio. Por el lenguaje, se trata de un negoción entre
masones. “Estimado Sebastián, Junto con
saludarte fraternalmente, adjunto remito antecedentes preliminares de
yacimientos de litio. Debo señalar que quien lidera este proyecto es mi amigo y
Q. H Marco Solorza Moreno, ex Seremi de minería Sexta y Séptima Regiones y ex
Gobernador de la Provincia de Colchagua, con quien trabajo este y otros
proyectos mineros”.
A este
texto, Dávalos contesta a las 10.02
horas: “Estimado Pablo. Recibí conforme.
Lo revisare y te cuento. Respecto de los documentos enviados anteriormente, te
comento que en lo relativo a la escora, uno de mis clientes ya había visto esa
posibilidad y la habían dejado a un lado dado la baja ley. El segundo cliente
está revisando y me comento que mañana miércoles me daría una respuesta.
Respecto del yacimiento Don Rafa, agradecería me pudieses enviar información
técnica sobre sondajes y estimaciones, pues el brochure enviado no es
suficiente”. Santis, en tanto,
responde que coordinaría una reunión con dueño del yacimiento.
El
gerente de desarrollo de Graneles desde 2013 a 2015, Claudio Cabezas, en particular el desarrollo
de nuevos proyectos, contó a los fiscales: “…Gonzalo me introduce a Natalia Compagnon, en su oficina en Rancagua, me
dice que ella es la directora de una consultora llamada Caval y que había
estado realizando algunos estudios y proyectos para él y en ese contexto me
informara de cuáles habían sido los desarrollos o avances que había tenido. Fue
solo una reunión introductoria y no se habló de ningún proyecto en concreto que
se estuviese desarrollado”. En una segunda reunión, se hizo una presentación
general sobre los temas en que supuestamente estaba trabajando Compagnon.
Cabezas no quedó conforme con lo expuesto, por lo que les pidió que
profundizaran en un tercer encuentro en Graneles. De hecho, le envió un mail
con todos los antecedentes que requería. En esa tercera oportunidad “Caval nunca asistió, dejándonos plantados un
par de horas en la sala de reuniones de Graneles, desde el gerente general a
Gonzalo Vial incluido, recuerdo que incluso la llamamos por teléfono y no
respondía (…) Natalia señalaba que le había entregado un disco duro a Gonzalo
Vial, con información detallada y profunda de sus proyectos, el cual Gonzalo
siempre señalo que no recibió y mis colegas y yo tampoco” Tras esa
experiencia tan poco reconfortante, le informó a Vial que su recomendación era
no seguir trabajando con Caval “porque en
mi parecer y el de todos los ejecutivos carecían de profesionalismo necesario
para llevar los supuestos proyectos en cuales trabajaban. A esta altura y con
los antecedentes descritos personalmente ya hubiese cortado toda relación con
Caval, pero Gonzalo quería darle otra oportunidad”. La relación entre Vial
y Compagnon se mantuvo un par de meses más[20].
[1] Declaración de Gilda
Vanni Zunino.
[2] subsecretario de Minería entre el 2003 y el
2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Antes de eso, trabajó 30 años en
Codelco, donde llegó a ser gerente corporativo. Es militante del PR y en 2015
es tesorero general de la Gran Logia Masónica.
[3] vecino y amigo de Natalia
Compagnon. Y la fuente que
ella tenía en CODELCO. Dichos de Valero
[4] estudio sobre profundidades marinas, que
normalmente se realiza utilizando un sonar que va montado bajo la quilla de un
buque.
[5] Miembro o simpatizante
del Partido Radical chileno, y masón. Ver en
https://mrsdlif.wordpress.com/tag/por-mario-cabezas-thomas/
[6] Informe Pericial de
Análisis Financiero Contable 005-2018 de la Dirección de Investigación del OS9
de Carabineros, efectuado a Dávalos Bachelet y Compagnon Soto entre los años
2011 al 2015, incluyó movimientos de cuentas, cheques digitalizados, cuentas corrientes,
líneas de créditos, trasferencias enviadas y recibidas, depósitos a plazo,
préstamos bancarios, depósitos en efectivo y compra venta con mutuo hipotecario
de los Banco Santander, Security y de Chile. Esto aparece en Toro Ivonne. Las cuentas de Sebastián y
Natalia: Los millonarios traspasos y depósitos en efectivo que indaga la
fiscalía. La Tercera PM. En http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cuentas-de-sebastian-y-natalia-los-millonarios-traspasos-y-depositos-en-efectivo-que-indaga-la-fiscalia/109956/
[7] Hipoterapia es el
tratamiento que se da a personas minúsválidas o quienes sufren diversas
discapacidades mediante el uso de caballos con los que los pacientes se
relacionan al montarlos.
[8] Uno de ellos el 24 de
enero de 2014, por ejemplo, por el que Sebastián Dávalos le depositó $6.800.000
en billetes.
[9] Bolsero es la
designación para referirse a una persona que abusa de otra al pedirle prestado
o hacerle pagar sus cuentas con algún truco o cuento. La información se
encuentra en Toro, Ivonne. Caval:
Las clases de golf para Dávalos que pagó la empresa y las boletas que serían
ideológicamente falsas. La Tercera PM. En http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/caval-las-clases-de-golf-para-davalos-que-pago-la-empresa-y-las-boletas-que-serian-ideologicamente-falsas/131962/
[10] Esa empresa era de
Marcelo Carreño el contador de Caval, la que mantuvo relaciones comerciales
CCU. Según Arrepol, el significado del nombre de la empresa era ‘Somos cara de raja’” (xpresión que se
refiere a personas que carecen de vergüenza en su conducta)
[11] Su versión inicial
había sido que “sus funciones en
CAVAL” se habían extendido desde “el 1 de julio de 2012 (cuando renuncia a
la DIRECON) hasta el 28 de febrero de 2014 (en el próximo cargo
que se le dará en el gobierno de su madre, la División Sociocultural”.
Arellano, Alberto y Carvajal, Víctor. Las huellas de Sebastián Dávalos en otros
negocios de CAVAL: petróleo, minería y luminarias LED. CIPER. Reportajes de
investigaciónPublicado: 23.09.2015. En
http://ciperchile.cl/2015/09/23/las-huellas-de-sebastian-davalos-en-otros-negocios-de-caval-petroleo-mineria-y-luminarias-led/
[12] Arellano, Alberto y
Carvajal, Víctor. Las huellas de Sebastián Dávalos en otros negocios de CAVAL:
petróleo, minería y luminarias LED. CIPER. Reportajes de investigaciónPublicado:
23.09.2015. En
http://ciperchile.cl/2015/09/23/las-huellas-de-sebastian-davalos-en-otros-negocios-de-caval-petroleo-mineria-y-luminarias-led/
[13] En una entrevista en
revista Qué Pasa, Dávalos dijo que “lo he
visto una sola vez en mi vida en una reunión. Yo no trabajo con él, y no veo
ningún proyecto con él…”
[14] Lo que constituye un
delito tributario
[15] Declaración de Valero
[16] En CIPER, la fecha que
da es 2013, pero en la declaración ante el fiscal de Dávalos se le pregunta por
el mail de 2012.
[17] En su declaración ante
el Fiscal Dávalos expresó acerca de él que era “un amigo francés que trabaja en una empresa
de China y les interesa mucho el área de ofertas de commodities relacionados
con el hierro u otros.”
[18] FOB (Free on Board)
libre de costos de flete, seguros y descarga
[19] Arellano, Alberto y
Carvajal, Víctor. Las huellas de Sebastián Dávalos en otros negocios de CAVAL:
petróleo, minería y luminarias LED. CIPER. Reportajes de investigaciónPublicado:
23.09.2015. En
http://ciperchile.cl/2015/09/23/las-huellas-de-sebastian-davalos-en-otros-negocios-de-caval-petroleo-mineria-y-luminarias-led/
[20] Toro, Ivonne. Caval: Las clases de golf
para Dávalos que pagó la empresa y las boletas que serían ideológicamente
falsas. La Tercera PM. En http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/caval-las-clases-de-golf-para-davalos-que-pago-la-empresa-y-las-boletas-que-serian-ideologicamente-falsas/131962/
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