EL NEGOCIO DE MACHALÍ…..Y
LLEGÓ CAVAL (1)
¿CÓMO LLEGÓ VALERO AL NEGOCIO?, algunos dicen que ya
había celebrado negocios inmobiliarios con Herman
Chadwick, por lo que llegó por sí
solo[1]. Otros, cercanos al
síndico (dice la prensa con fuentes anónimas[2]) aseguran que Díaz fue
quien lo trajo, para abrir formalmente las negociaciones. A partir de entonces
el gestor inmobiliario sostuvo varias reuniones con Valero, algunas de ellas en Santiago, a la hora de almuerzo. En
ellas el tema de los avances en el cambio del plan regulador, proceso que Díaz
venía siguiendo de cerca, era una constante. La primera propuesta económica de
Valero (o sea CAVAL), no fue aceptada: 0,54
UF por metro cuadrado, pero los dueños pedían 0,56 UF.
En esos días, aún desconocedores de lo que iba a ocurrir, las reuniones en
diferentes cafés de Providencia se hicieron habituales para el trío compuesto
por Cordero, Valero y Díaz. La
relación de estos dos últimos se había fortalecido después de las gestiones en
Freirina. Según Cordero, a fines de
2012, tras terminar la historia de Freirina, escuchó a Valero comentar que “sabía que Díaz estaba a cargo de gestionar
la venta de unos terrenos en Machalí para el síndico Chadwick y Valero me
comenta que está interesado en esos terrenos porque está gestionando para
Gonzalo Vial Concha el desarrollo de unos terrenos en esa misma zona.”[3]
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| JUAN DÍAZ |
El hecho
es que Díaz ofreció a varios correligionarios de la UDI los terrenos,
sin ningún éxito. Luego recordó a Valero, a quien conocía del negocio
inmobiliario y le mencionó el negocio. Contó Cordero que en una reunión en un café de Providencia, a la que él
también asiste, “Díaz le explica a
Valero las condiciones del síndico….Que tenían que tener respaldo, no pidió
nada especial, sino lo mismo que para todos. No ví ningún trato especial para
Valero ni exigencias de ningún tipo. Se iniciaron entonces las negociaciones
directas entre Valero, Díaz y el síndico….Se reunían entre ellos. Yo solo tenía
conocimiento cuando nos juntábamos a tomar café esporádicamente y ellos
contaban cómo iba el tema. Todo el negocio lo llevaron adelante Valero y Díaz.
Yo estuve presente en algunas de dichas reuniones…(pero)…solamente revise a petición de Valero la
carta de presentación al síndico para comprar el terreno.”[4]
En cambio fuentes anónimas, “que
conocen la operación”, sostienen que Patricio Cordero se habría reunido con
Valero para reasegurarle la opción de compra con un documento en mano: la
famosa tasación de terrenos realizada por la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, titulado “Informe de tasación terreno 44 ha Santa Elena-Santa Cecilia-San Diego
Machalí-VI Región”. Cordero negó
esta versión y descartó la existencia de tal reunión, aunque sí admitió haber
conversado informalmente sobre el tema de la compra de terrenos en Machalí.
En mayo de 2013, a petición de Díaz, Cinthya
elaboró un informe de tasación de nueve páginas, que se lo envía a Cordero: “una descripción del terreno y le coloqué los
precios existentes de la zona. No me tomó más de 10 minutos. Tenía toda la
información y sólo corté y pegué documentos, nunca cobré por ese informe”,
dijo ella. En ese texto,…Ross da por
seguro que los predios pasarían a tener la condición de urbanos. “Se trata de una
descripción del terreno y le coloqué los precios existentes de la zona. No me
tomó más de 10 minutos. Tenía toda la información y sólo corté y pegué
documentos, nunca cobré por ese informe”[5].
¿Qué la
hizo involucrarse así? Se defiende Ross
Weisner “Yo lo hacía todo eso porque
me convencía Juan Díaz. Me decía que le iba a hacer corretaje a Caval, después
que era socio con Cordero, yo no sabía qué era verdad… Yo no sabía que Díaz tenía problemas judiciales anteriores. Él era muy
mentiroso, lo pillé varias veces, según él no eran mentiras eran
‘improvisaciones’”. Pero de igual manera tenían una buena amistad y
compartían un humor negro y el producto del negocio[6].
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| PATRICIO CORDERO |
Cordero,
seguramente ya con el informe en la mano, le comenta a Valero: “Todo
viento en popa. Necesito
nos reunamos para tener claridad de los montos y participaciones a considerar,
debo tomar decisiones de costos involucrados en la operación que estoy
manejando (…)
Ya mi empresa matriz (CAVAL) está aprobada para la operación con aval
personal, así es que estoy matriculando 100% el patrimonio corporativo”.
En abril de 2013, Álex Wiesner mantenía buena relación con el síndico. “A ver si la próxima semana sale un golfito”.
Por esos días, narró Patricio Wiesner,
“El síndico siempre hablaba que los
valores de nuestros terrenos serían de sólo 0,5 UF/m2, cuestión que nos tenía
muy preocupados”.
LLEGA BUSTOS: En CAVAL, Valero comenzó a entregarle detalles a Arrepol
sobre el proyecto de Machalí. “Me contó que el negocio estaba avanzando y que
debíamos aportar dos millones de dólares”[7].
Así pasó de ser experto en seguridad a ser el hombre central en cuanto a
conseguir financiamiento.
En mayo
de 2013, Arrepol sumó a sus filas a Sergio Bustos Baquedano[8], como su asistente para conseguir el crédito. Arrepol y Valero
comenzaron a mover sus redes. Las reuniones de coordinación fueron en distintos
cafés y en el Hotel Lyon, ubicado en Providencia[9].
Según comenta uno de los integrantes de las negociaciones, la voz de Victorino comenzó a adquirir
relevancia. “Me daba la impresión que el que mandaba era Victorino. A mediados
del 2013 ambos no estábamos de acuerdo en cómo Valero llevaba la gestión, porque todavía no cerraba el negocio.
Entonces Victorino llamó a Valero y le dijo que ahora nosotros
estábamos a cargo. Valero aceptó”, aseguró
esa fuente anónima.
Sergio Bustos, contactó en agosto a Andrés Levine, un abogado que conocía
hace años y que tenía conexiones en el banco Santander. Andrés Levine relató que al momento de contactarlo “el crédito con el banco Santander tenía
posibilidades de no salir. Mi encargo era poder renovar la opción. Victorino Arrepol se presentó como
Gerente Comercial de Caval y me pasó un documento formal donde me encargaba el
asunto
Andrés Levine relató que “quienes
se movilizaban por este negocio era Valero
y Arrepol, (ellos) tenían una relación de confianza previa”. Arropol empezó a usar el Lexus de la
empresa. En ese momento, para él, el dinero entraba en grande, llegando a 4
millones de pesos al mes. Las esperanzas de Victorino se enfocaban hacia los
100 millones que ganaría cuando se cerrara el negocio y en la compra de un
departamento en Viña del Mar
Sobre
el terreno, CAVAL mandó a hacer sus propios informes, a la arquitecto María Luisa Valenzuela, para “reforzar las gestiones que emprenderían en
el sistema financiero en busca de crédito…(Según ese informe) los terrenos se encontraban emplazados en
una zona de alto potencial inmobiliario. Uno de los argumentos esgrimidos por CAVAL para reforzar ese punto era la futura
ampliación de la carretera de El Cobre, la que pasa junto a los terrenos. La
propuesta de Caval era que terceros levantaran primero un hotel y un área de
servicios y luego subdividir los otros paños para viviendas de 370 metros
cuadrados, para una mayor rentabilidad. El problema, es que únicamente cuatro
de las 44 héctareas tenían uso urbano, por lo que sólo en ellas se podía
edificar de inmediato. El resto, dependía del cambio del plan regulador.[10]
La tercera reunión de Díaz
y Ross con Chadwick tendría lugar en junio
de 2013, cuando le dan cuenta al síndico del progreso de sus gestiones en
la Municipalidad de Machalí para concretar el cambio de uso de suelo.
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| CHADWICK |
En ese mes, Cinthya Ross
estaba preocupada por el proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) que es necesario para cambiar el uso de suelos.
El 5 de junio, al correo de Cinthya Ross llega un
mensaje de Patricio Olate Contreras[11]:
“Cynthia, estamos avanzando con nuestros
tiempos, elaborando el informe de evaluación ambiental. Te rogaría no presionar”.
La explicación que dio Olate por el
mensaje fue que “Cynthia Ross tuvo una
conducta de constante presión para que el plan regulador avance rápido. Ella
presionaba junto al director de Obras, Jorge Silva. No nos dejaban trabajar
tranquilos”. Ross se defiende
con que eran “insistencias para saber los
plazos que ellos manejaban”.
En otro
correo electrónico, del mismo día, le expresó: “Te pido no presionar ya que estamos muy
conscientes de lo que significa este instrumento de planificación, no sólo para
Machalí, sino para las seis comunas integrantes del plan”[12].
Algunos de los mails que envió Ross
“pide “un calendario tentativo para
colaborar con las gestiones” e incluso le dice a Olate “porfa, no sientas que
hay presión, lo que pasa es que aquí en la muni vienen a preguntar fechas a
cada rato, el alcalde es el más preocupado”. El problema en las
planificaciones regionales, explicó la arquitecto, es que sus plazos no están
establecidos por ley, por lo que podía pasar un largo tiempo sin tener alguna
respuesta[13].
Ese mismo mes empiezan a hacerse las gestiones ante el Banco Santander en su sede en
Concepción, sucursal de calle O’Higgins 560. Tratan
con el ejecutivo de la Banca Empresas, Patricio
Morales Ponce. El 3 de julio, Morales le informó a los directivos de
CAVAL que “la compra de los terrenos se
encuentra en proceso de evaluación por parte de nuestro comité, ante lo cual le
daremos una respuesta a la brevedad“. Ese mismo mes el síndico de Chadwick, recibe carta de la sucursal Catedral del Santander,
respaldando la oferta de compra. (Carta enviada desde el Banco el 3 de Julio de
2013).
Cynthia
Ross a principios de julio, le advirtió al síndico: “Como
profesional encargada por parte del municipio para ver los temas urbanos de la
comuna, te informo que dado el año de elecciones y la lentitud que percibo en
la región, vislumbro que con suerte en un año más esto se aprobará”.[14]
A su vez, en CAVAL, también tenían problemas, tal como relató
Sergio Bustos: con la “obtención del préstamo radicaban en el
hecho de tener Caval Ltda, poco más de un año y medio de vida y un capital de $
6 millones y a lo que se sumaba que sus socios tampoco tienen solvencia para el
monto del crédito necesario”…. En
el Banco Santander, se informó que el patrimonio personal de los socios:
a.
El de Natalia Compagnon en $172 millones y $319 millones respectivamente.
Lo que consideró el banco para el cálculo patrimonial de Natalia Compagnon fue
un departamento
en Santa Victoria N° 360, del que es propietaria en un 50%,
y que fue avaluado en $45 millones y
otro departamento en el quinto piso del Edificio
Crucero en San Alfonso del Mar (Algarrobo,
Quinta Región) avaluado en $150 millones.
Al momento de emitirse el informe, ambas propiedades ya estaban pagadas. El
cálculo del Banco Santander no consideró el capital social de Natalia Compagnon
en CAVAL.
b.
Y el de Mauricio Valero, el Banco Santander sí consideró su participación
accionaria en CAVAL y también en Inmobiliaria e Inversiones FVM S.A.:
cada una fue avaluada en $6 millones. Además, el banco le asignó un patrimonio
de $319 millones (incluidos
los $12 millones de sus sociedades personales), en el que figuran un departamento
y una bodega en calle Maturana 111 (Santiago), avaluados en $26,5
millones; un departamento en Ñuñoa avaluado en $97
millones; una oficina en Providencia con valor comercial de $22
millones; y un terreno en el centro Marina Golf de Rapel (Sexta
Región), por $30 millones. El cálculo
consideró también un vehículo Suzuki SX4 del 2013, una lancha Monterrey 194FS y
una moto de agua Yamaha, bienes avaluados en $36 millones.[15]
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| ALEX WEISNER |
Sigue Bustos,
ahora contando las ventajas de apoyar el proyecto: “la petición del crédito se fundamentaba en lo rentable que podría
resultar el negocio. Según estimaciones internas de Caval, los terrenos podrían
adquirirse en 0,6 UF el m2 para venderse en 2 UF o más a inmobiliarias
interesadas en desarrollar proyectos habitacionales y comerciales una vez que
cambiara el plano regulador. Machalí ha duplicado su población en los últimos
10 años y se ha convertido en el lugar favorito de la clase alta de la Región
de O’Higgins y los predios están ubicados justo frente al Club de Polo y a
pocos metros del prestigioso Colegio Coya, por lo que se proponía como el lugar
ideal para emplazar un mall, un hotel y condominios residenciales. En suma, las
proyecciones más optimistas de la empresa, calculaban una ganancia de 450.000
UF, algo más de $ 11 mil millones.”
La rutina
de Bustos “consistía en trabajar desde el Hotel Lyon, donde se juntaba con
Mauricio Valero y Victorino Arrepol, conseguir los papeles para los bancos y
asistir a reuniones con sus ejecutivos. Podían tomar desayuno, almorzar y cenar
en el hotel, con todos los gastos pagados por la empresa. Para las citas más
importantes, usaba los Lexus de la empresa para causar una mejor impresión en
su contraparte….si estábamos en
reuniones y agarraban el teléfono para decir "Aló, Peñailillo". Ese
era Valero. Pero no le consta que se trataba realmente de Peñailillo…escuché yo
era que Dávalos se comía las uñas y se paseaba, y que iba a pegarle a Valero, y
a todo el mundo, porque él iba a conseguir la cuestión que no habíamos logrado.
Valero se agarraba así la cabeza, porque no podía sacar la cosa adelante. Y a
mí me retaron varias veces como cabro chico. [16]
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| CYNTHIA ROSS |
En julio Valero vuelve a la carga con
una oferta, ahora de 0,56 UF, y acompaña una carta del Banco Santander que
hablaba de un crédito de 250 mil UF[17]. Por su parte Patricio Olate Correa, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano
del organismo regional, le pide vía mail a (Cinthya) Ross “no seguir presionando” por
el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cual es
necesario para cambiar el uso de suelos.”
El 5 de julio de 2013, los Wiesner rechazaron
la oferta del 3 de abril hecha por Valero (UF 0,54 el metro cuadrado), a
través de un mail que envió Alex a Chadwick: Hemos pasado por el desierto
tratando de sacar adelante el cambio de uso, invertimos UF 6.000 (lo que correspondería a Juan Díaz) en
el proceso, más todo el estrés invaluable. A ese precio no podemos vender”.
Para esa fecha los acreedores de los Weisner habían extendido el plazo límite
de venta de activos de enero de 2013 a enero de 2014, por una única vez.
Considerando
que se acercaba el plazo en que vencía el convenio, a mediados de 2013 la
familia Wiesner, junto a sus
abogados, contactó a Celfin Capital y a Hudson
Bankers para conseguir financiamiento y encontrar interesados. En las
reuniones de la familia con el CEO de Hudson Bankers, Todd Huckaby, este cuestionó el precio de 0,5 UF planteado por
Chadwick. “El síndico escuchó atentamente
los planteamientos de Todd, quien manifestó tener potenciales interesados por
el paño. En ningún momento el síndico dijo nada sobre la oferta de Caval. Pero
dos días más tarde, el 5 de julio de
2013, informó que tenía una carta oferta de la firma de Compagnon desde el
3 de abril, con financiamiento del Santander”. Hudson Bankers presenta
luego un informe, valorizando los terrenos en 0,67 UF/m2. Caval ofertó tres
veces. Partió en 0,54 UF y cerró el negocio en 0,60 UF el m2 presentada por CAVAL en agosto de 2013[18],
precio al que terminó comprando.
El 9 de julio, Alex Wiesner le planteó
a Chadwick la necesidad de obtener una mejor oferta: “Ya estamos en
la recta final y perfectamente se puede negociar un precio más alto, ya
que el vuelto debe ser a lo menos US$ 6 o 7 millones. Es la última
chance de poder quedar con un patrimonio familiar razonable después de 50 años
de trabajo de mi papá”. El
mismo día le escribió a su abogado, Matías Ovalle: “Veré
con Cynthia qué podemos hacer para que el CORE avance rápido”. La respuesta
del abogado fue: “Es un tema demasiado importante. Por favor avísame cómo te
va con tu prima”.
A mediados de 2013
llegó a manos de CAVAL el Informe de Tasación elaborado por la
arquitecto Cynthia Ross. En ese documento se puede leer: “Los predios Santa Cecilia y San Diego pasarían
a tener la condición de ‘urbanos’ con una densidad promedio de 120 habitantes
por hectárea, lo que los hace buenos paños para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios para la zona. Se estima el desarrollo de casas de buen nivel con
predios más chicos que lo que actualmente tiene el sector de Nogales,
privilegiando áreas verdes comunes y urbanizaciones de calidad”. Y concluye; “La Seremi MINVU (Ministerio de Vivienda) de
la VI Región se encuentra tramitando una modificación a su actual Plan
Intercomunal, donde se incorporan los predios San Diego y Santa Cecilia al área
urbana. Para el mes de
julio (2013) se planifica la
aprobación de esta iniciativa en el CORE
(Consejo Regional), la que luego debe ser solo ratificada en Contraloría para
ser publicada posteriormente en el Diario Oficial. Con la propuesta ‘en trámite’ las 40 há. (Santa Cecilia y San Diego) tienen un
valor actual de 1 UF (el metro cuadrado) y el predio de 4 há tiene un valor
comercial de 6 UF”.
Para
reforzar la tasación, Ross Wiesner
escribe en su informe: “Además,
se incorpora la vía (camino) Santa Elena, la cual colinda con el predio Santa
Cecilia por el sur, lo que hace que este terreno sea estratégico al estar
conectado con dos vías de importancia (Carretera El Cobre por el norte y la vía
Santa Elena por el sur)”. Y agrega: “los
predios Santa Cecilia y San Diego pasarían a tener la condición de urbanos con
una densidad promedio de 120 habitantes por hectárea, lo que los hace buenos
paños para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para la zona”[19].
El 26 de
agosto de 2013, faltaban sólo
cinco días para que se cumpliera el plazo fatal establecido por el síndico de
quiebras, Herman Chadwick Larraín, que
obligaba a CAVAL a entregar una boleta de garantía por US$ 1 millón[20] que le permitiría mantener la primera opción de compra de los predios
Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego en Machalí[21]. Arrepol Garrido se comunica via mail, enojado, con Sergio Bustos, quien había sido
llevado por el mismo Arrepol a CAVAL para apoyarlo con las gestiones con los
bancos: “Tus colaboradores son una porquería, no sirven para nada”, se
quejó Arrepol. En la noche a
Bustos contacta con el abogado Andrés Levine Contreras[22], viejo amigo suyo. Levine
decidió participar del negocio. Lo hizo sin formalizar ningún vínculo
contractual con CAVAL, y sólo bajo la promesa de abultados premios si se
concretaba el “Proyecto Machalí”:
Mauricio Valero le habría ofrecido
UF 7.000 si el negocio llegaba a puerto.
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| MAURICIO VALERO |
El 29 de agosto de 2013, el “concejo
municipal de Rancagua, tras recibir
la propuesta del seremi de Vivienda con el diseño regulador, y por unanimidad
rechazó el nuevo mapa. La razón fue que el proyecto no contemplaba mejoras
viales y nuevas carreteras entre Machalí y Rancagua, pese a que las dos que
existen hoy -la Carretera del Cobre y avenida San Juan- se encuentran
colapsadas con tacos de hasta 45 minutos para unir ambas ciudades. Crear más
zonas urbanas sólo aumentaría el parque automotriz, además de perder algunas de
las tierras agrícolas más ricas de la región, según explica el asesor urbanista
de la Municipalidad de Rancagua, Patricio Letelier”[23].
A principios de septiembre,
entró en escena un segundo abogado: Raúl Contreras Medina[24].
Este fue contratado por CAVAL para el perfeccionamiento del contrato de cierre
de negocio con el síndico Herman Chadwick y, para que junto a Levine, intentaran dilatar el plazo de
45 días estipulado en el documento. Tomando en cuenta la compleja situación
financiera de CAVAL, mientras más tiempo hubiese para conseguir el crédito para
pagar las UF 265.980 ($6.131 millones en ese momento), mejor. En un correo
electrónico, Contreras le comentó a Bustos que, pese a que los plazos
apremiaban, la mejor opción era “no
entregar mayores comentarios (al síndico) respecto de las dificultades o imposibilidad
de celebrar el contrato de compraventa dentro del plazo estipulado, lo que
iremos develando según sean los planteamientos del síndico o sus representantes”.
Tras reunirse con Chadwick,
Levine y Contreras obtuvieron del síndico, el 5 de septiembre, el segundo
contrato “de cierre de negocio” por los predios Santa Cecilia, San Diego
y Santa Elena, el que daba 45 días
hábiles (una prórroga), contados desde su firma, para, a su vez, suscribir la
compraventa por la que deberían pagar algo más de $6.131 millones. Para ello
dejó un cheque en garantía firmado por Valero (en representación de CAVAL) por $70
millones, por si “la
parte compradora se desiste del contrato prometido o no cuenta con los fondos
necesarios para el pago del precio acordado por la compraventa dentro del plazo”.
Una cantidad muy inferior al millón de dólares que se le exigió inicialmente.
Jorge Silva Herreros (seremi de Vivienda de
la VI Región entre noviembre de 2012 y
marzo de 2014), le tocó la tarea de
impulsar el cambio en el Plan Regulador
Intercomunal (PRI) y reunirse
con las seis comunas que se verían impactadas por el nuevo diseño. Allí fue
testigo de las presiones provenientes de la Municipalidad de Machalí sobre la
modificación a los terrenos en el eje entre la carretera del Cobre y Nogales…tras
una reunión en su oficina con el alcalde de Machalí, y un grupo de técnicos,
fue comentado en la Seremi lo insistente y molesta que resultó ser la asesora
del edil, Cynthia Ross, no sólo
pidiendo que se ampliaran las hectáreas urbanas, sino que demandando que
aumentara la densidad de las mismas –el número de habitantes por hectárea-,
asunto que no estaba en el proyecto. El SEREMI Silva era firme partidario de
cambiar el plan regulador regional para responder al fuerte crecimiento urbano
de Machalí, y por esto se enfrentó en fuertes disputas con el alcalde de
Rancagua, Eduardo Soto, que se
oponía a la medida. Incluso en septiembre de 2013, el seremi intentó desconocer
el voto de rechazo al plan regulador manifestado por el Concejo Municipal de
Rancagua, argumentando que había sido presentado un día fuera del plazo[25].
[1] Hay
que recordar que esos terrenos estaban publicitados en la prensa, que
aparecieran compradores era completamente natural
[2] Empleamos
la expresión anónimas cada vez que la prensa usa eufemismos como “fuentes
cercanas”, “altas fuentes”, “fuentes muy confiables” y un largo etc. Es decir
nadie da la cara por la información que difunde.
[5] Salaberry,
Juan Pablo ¿Quién le teme a Cynthia Ross?. Revista Qué Pasa. Septiembre 4,
2015. En
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/09/quien-le-teme-a-cynthia-ross.shtml/
[6] Salaberry,
Juan Pablo ¿Quién le teme a Cynthia Ross?. Revista Qué Pasa. Septiembre 4,
2015. En
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/09/quien-le-teme-a-cynthia-ross.shtml/
[7] Más en confianza, luego de un tiempo, Arrepol asegura que
le preguntó a la nuera de la presidenta por qué había gente de derecha e
izquierda vinculada en el negocio. “La política es un gran negocio”, le habría
respondido Compagnon, según consta en la declaración de Victorino. Compagnon,
en cambio, afirmó al fiscal que solo lo había visto tres veces y que no era
asesor comercial de Caval. Habla el hombre clave del caso Caval: Yo
soy Victorino Daniela Yáñez y Claudio Pizarro22 Mayo, 2015. La Tercera.
[8] Bustos
se había desempeñado en diversos rubros durante su carrera profesional:
transportes, agricultura y construcción. De acuerdo a las fichas que fueron
incautadas en Colonia Dignidad el año 2005, Bustos “trabajó en inteligencia en
Santiago, bajo el comandante Jorge Carrasco Fuenzalida, desde la mitad de
febrero hasta junio de 1974”. Posteriormente, entre junio y agosto trabajó en la
Dina con el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, y luego regresó con Carrasco,
como jefe del “Grupo Patria”, un cargo que dejó en octubre del mismo año. El
dúo problema de Caval por
Francisco Siredey E. 1 de marzo 2015
[9]
Donde Victorino Arropol se alojaba cuando estaba en
Santiago
[10] El hombre que le abrió la puerta a Caval por Francisco Siredey y Francisca Miranda La Tercera 22 de marzo de 2015 Reportajes
[11] Jefe
del Departamento de Desarrollo Urbano de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo.
[12] Toro
Agurto, Ivonne. Caso CAVAL: Oficio municipal y avances sobre cambios en plan
regulador fueron enviados a empresa de Compagnon. The Clinic Online. 05 Julio,
2015. En
http://www.theclinic.cl/2015/07/05/caso-caval-oficio-municipal-y-avances-sobre-cambios-en-plan-regulador-fueron-enviados-a-empresa-de-compagnon/
[13] Salaberry,
Juan Pablo ¿Quién le teme a Cynthia Ross?. Revista Qué Pasa. Septiembre 4,
2015. En http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/09/quien-le-teme-a-cynthia-ross.shtml/
[14] Arellano, Alberto. CAVAL: La trama de los pagos
ilícitos que inculpa a los diez acusados. CIPER. Reportajes de
investigación. Publicado: 07.01.2016. En http://ciperchile.cl/2016/01/07/caval-la-trama-de-los-pagos-ilicitos-que-inculpa-a-los-diez-acusados/
[15] Arellano,
Alberto y Carvajal, Víctor. El historial financiero de CAVAL: el meteórico
ascenso de la empresa de Compagnon y Dávalos. CIPER. Reportajes de investigación. Publicado: 26.02.2015. En
http://ciperchile.cl/2015/02/26/el-historial-financiero-de-caval-el-meteorico-ascenso-de-la-empresa-de-compagnon-y-davalos/
[16] San
Martin, Mario. El año perdido del informante clave del
caso CAVAL. Diario electrónico de San Carlos. 08
Febrero 2016 07:03 En
https://www.sancarlosonline.cl/index.php/local/1098-el-ano-perdido-del-informante-clave-del-caso-caval
[17] El hombre que le abrió la puerta a Caval por Francisco Siredey y Francisca Miranda La Tercera 22 de marzo de 2015 Reportajes
[18]
Una vez que
el síndico Chadwick, a cargo de liquidar los terrenos de Machalí y responder a
los acreedores de la sociedad Wiesner, logró concretar la venta con CAVAL en
enero de 2014, le pagó a la dupla Díaz-RossUF 10.000($230
millones) por todas sus gestiones.
[19] Arellano,
Alberto y Carvajal, Víctor. El historial
financiero de CAVAL: el meteórico ascenso de la empresa de Compagnon y Dávalos.
CIPER. Reportajes de
investigación. Publicado: 26.02.2015. En http://ciperchile.cl/2015/02/26/el-historial-financiero-de-caval-el-meteorico-ascenso-de-la-empresa-de-compagnon-y-davalos/
[21] La
sociedad no entregó, como se acostumbra, una boleta de garantía por el 10% del
valor de la venta, lo que habría correspondido a $650 millones, sino un cheque
por $100 millones. Cuando venció el plazo de la promesa de compraventa, en
noviembre de 2013, Valero le pidió una prórroga que fue aprobada por la junta
de acreedores, y dejó un vale vista, nuevamente por $100 millones, equivalente
al 0,15% de la transacción. Pérez Villamil, Ximena. El problema de llamarse Herman Chadwick
Larraín. El Mostrador. 22 enero, 2016. En
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/22/el-problema-de-llamarse-herman-chadwick-larrain/
[22] Levine
jugó un papel decisivo no sólo en las gestiones con el síndico Herman Chadwick, en la tercera
tasación en el Santander y en el cierre definitivo del negocio con la
empresa Silca, propiedad del empresario rancagüino Hugo
Silva Martínez. Se hizo conocido por llevar la defensa
en 2007 de los hermanos José Miguel y Mauricio Mazza Alaluf, acusados de lavado
de dinero. Levine, dijo conocer al
abogado Herman Chadwick Piñera (padre del síndico, con el que
además comparte oficina) de los tiempos en que ambos estudiaron Derecho en la
Universidad Católica.
[23] Sallaberry,
Juan Pablo Un negocio Caval. Revista Qué Pasa. 05.02.2015. En
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml/
[24] Contreras es
uno de los socios fundadores del estudio jurídico Guerrero,
Olivos, Novoa y Errázuriz Limitada (hoy Guerrero-Olivos), sociedad de la
que en enero pasado y en medio de la crisis generada por el Caso Penta, se
retiró uno de sus socios históricos, el ex senador Jovino Novoa Vásquez (UDI).
Allí, Contreras forjó estrechos vínculos con los socios. Entre ellos, con Carlos
Olivos Marchant, que hasta septiembre de 2014 fue miembro del
directorio del Banco Santander. CAVAL
aprovechó las redes de contactos de Levine y Contreras para intentar obtener el
crédito para comprar los terrenos de Machalí. Con la premura de la cuenta
regresiva corriendo, CAVAL también en esos días multiplicó su ofensiva con el
Banco de Chile.
[25] Sallaberry,
Juan Pablo. La onda expansiva de Caval. Revista Qué Pasa. Agosto 6, 2015. En
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/08/la-onda-expansiva-de-caval.shtml/
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